於二洞壹八年菊月二什七日舉行之股東週年父亲

  香港买进卖及结算所拥有限公司及香港结合买进卖所拥有限公司对本公报的情节概不担负,对其正确性或完整顿性亦不发表发出产任何音皓,并皓白体即兴,概不就因本公报整顿个或任何片断外面容而产生或因依顶赖该等外面容而伸致的任何损违反担负任何 责 任。

  GRANDTGGOLDHOLDINGSLIMITED

  hg0088控股拥有限公司*

  (于开曼帮岛报户口成立之拥有限公司)

  (股份代 号:8299)

  于二洞壹八年菊月二什七日举行之股东方周年父亲会之开票结实

  hg0088控股拥有限公司(「本公 司」)欣然发表发出产,于 二洞壹八年菊月二什七日(周四 )下半晌3时正假座香港湾仔港湾道6-8号瑞装置中心9楼903-905室举行之本公司股东方周年父亲会(「股 东方周年父亲会」)上,日 期为二洞壹八年八月九日之畅通函(「畅通 函」)(包罗股东方周年父亲会畅通告(「畅通 告」))及日期为二洞壹八年菊月什日之增补养畅通函(「增补养畅通函」)(包罗股东方周年父亲会增补养畅通告(「增补养畅通告」))所载之所拥有提呈决定案(「决定案」)均已获本公司股东方(「股东方」)以开票表决方法正式经度过为普畅通决定案。摒除 另拥有界定 外面,本公报所用词汇与畅通函及增补养畅通函所界定者具拥有相反涵义。于股东方周年父亲会上提呈之决定案之开票结实如次:

  普畅通决定案 票数(%)

  同意 顶持

  1. 节览及采取截到二洞壹八年叁月叁什壹日止年度之经 8,040,430,319 0

  复核概括财政报表以及本公司董事会(「董事会」)报 (100%) (0%)

  告及长青晖胜于会计师师事政所拥有限公司(「长青晖胜于」)

  之报 告。

  2. (a) 重选马晓娜女男为本公司实行董事。 8,040,430,319 0

  (100%) (0%)

  (b) 重选汪宏音女男为本公司实行董事。 8,040,430,319 0

  (100%) (0%)

  (c) 重选林闻深先生为本公司孤立匪实行董 事。 8,040,430,319 0

  (100%) (0%)

  3. 任命权董事会厘定本公司董事之酬 金。 8,040,430,319 0

  (100%) (0%)

  4. 续聘长青晖胜于为核数师及任命权董事会厘定其薪 酬。 8,040,430,319 0

  (100%) (0%)

  * 但供识佩

  普畅通决定案 票数(%)

  同意 顶持

  5. 赋予配发、发行及处理不超越本公司于本决定案经度过 8,040,088,319 342,000

  当天已发行股份20%之额外面股份的普畅通任命 权。 (99.99%) (0.01%)

  6. 赋予购回不超越本公司于本决定案经度过当天已发行 8,040,430,319 0


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本文作者2019-01-15 09:21
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